A.外国公民可将护照作为实名证件
B.临时身份证也是有效的实名证件
C.国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件
D.军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件
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A.交易金额单笔或者累计高于但接近大额交易标准的
B.交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的
C.交易金额单笔或者累计接近大额交易标准的
D.交易金额单笔或者累计远超过大额交易标准的
A.交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上
B.交易行为营业日每天发生5次以上,或者营业日每天发生持续3天以上
C.交易行为营业日每天发生持续3天以上
D.交易行为营业日每天发生10次以上
A.100万元;10万
B.200万元;20万
C.50万元;5万
D.50万元;10万
A.封存
B.公开
C.保密
A.法律
B.行政法规
C.规章
D.规范性文件
A.人民币
B.美元
C.港元
D.英镑
A.业务经办
B.业务主办
C.网点主任
D.业务主管
A.报告
B.总结
C.计划
D.内容
A.网点负责人
B.业务主管
C.业务主办
D.业务经办
A.复核
B.打印
C.授权
D.限额
最新试题
对于停用的印章,应由营业网点集中保管,等待销毁。
大额交易报告以反洗钱监控系统为主进行采集,可疑交易报告实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式。
对公现金业务当日错账使用反交易方式处理。
兼职营业经理严禁从事客户经理、外勤等与其职责不符的工作。
网点营业经理实行定期轮岗制,轮岗时间为二年。
会计科目分为表内科目和表外科目,属于会计要素的核算内容使用表内科目。
注明“现金”字样的本票申请人和收款人必须均为个人。
柜员请领凭证可不纳入系统控制,双方在“空白重要凭证使用保管登记簿”上登记,并签章办理交接手续即可。
只涉及一名管库(柜)员交接时,另一名管库(柜)员必须同时参加交接。
存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取,应通过专用存款账户办理。