在可疑交易标准中，“大量”系指（）。

单项选择题在可疑交易标准中，“大量”系指（）。

A.交易金额单笔或者累计高于但接近大额交易标准的
B.交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的
C.交易金额单笔或者累计接近大额交易标准的
D.交易金额单笔或者累计远超过大额交易标准的

1.单项选择题在可疑交易标准中，“频繁”系指（）。

A.交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上
B.交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续3天以上
C.交易行为营业日每天发生持续3天以上
D.交易行为营业日每天发生10次以上

2.单项选择题法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）以上或者外币等值（）美元以上的款项划转，应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。

A.100万元；10万
B.200万元；20万
C.50万元；5万
D.50万元；10万

3.单项选择题对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（）。

A.封存
B.公开
C.保密

4.单项选择题《中华人民共和国反洗钱法》在法律位阶上属于（）。

A.法律
B.行政法规
C.规章
D.规范性文件

5.单项选择题业务核算事权划分的额度以（）表示。

A.人民币
B.美元
C.港元
D.英镑

6.单项选择题单位结算账户销户时填制的两联“特殊业务凭证”需经（）审核。

A.业务经办
B.业务主办
C.网点主任
D.业务主管

7.单项选择题营业经理要对派驻机构每季将要处理的工作事项做出安排，制定简明扼要、明确具体的工作（）。

A.报告
B.总结
C.计划
D.内容

8.单项选择题每日营业前，（）对日间库现金的真实性负责，监督管库柜员营业前领回款箱的账实核对，监督款箱实物交接过程。

A.网点负责人
B.业务主管
C.业务主办
D.业务经办

9.单项选择题账务当日发生差错，柜员可作反交易进行冲正，但使用反交易必须（）。

A.复核
B.打印
C.授权
D.限额

10.单项选择题临柜柜员发现假币应立即向交款人声明，并报告（）进一步鉴定。

A.管库员
B.结算员
C.业务主办
D.业务主管