单项选择题对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以()。
A.封存
B.公开
C.保密
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1.单项选择题《中华人民共和国反洗钱法》在法律位阶上属于()。
A.法律
B.行政法规
C.规章
D.规范性文件
2.单项选择题业务核算事权划分的额度以()表示。
A.人民币
B.美元
C.港元
D.英镑
3.单项选择题单位结算账户销户时填制的两联“特殊业务凭证”需经()审核。
A.业务经办
B.业务主办
C.网点主任
D.业务主管
4.单项选择题营业经理要对派驻机构每季将要处理的工作事项做出安排,制定简明扼要、明确具体的工作()。
A.报告
B.总结
C.计划
D.内容
5.单项选择题每日营业前,()对日间库现金的真实性负责,监督管库柜员营业前领回款箱的账实核对,监督款箱实物交接过程。
A.网点负责人
B.业务主管
C.业务主办
D.业务经办
6.单项选择题账务当日发生差错,柜员可作反交易进行冲正,但使用反交易必须()。
A.复核
B.打印
C.授权
D.限额
7.单项选择题临柜柜员发现假币应立即向交款人声明,并报告()进一步鉴定。
A.管库员
B.结算员
C.业务主办
D.业务主管
8.单项选择题柜员钱箱次日由本人继续使用的应在日终坚持()。
A.双人结账
B.柜员自己结账
C.核对即可
D.不需要结账
9.单项选择题99999钱箱库存现金的真实性由网点()负责。
A.业务主办
B.业务主管
C.总会计
D.会计监管员
10.单项选择题()是指营业经理履职过程中,严格审核业务处理过程中的真实合规性。
A.独立性原则
B.客观性原则
C.连续性原则
D.真实性原则
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网点营业经理实行营业现场坐班制度,专职行使职能。网点营业经理不介入与其职责无关的行政管理事务(兼职营业经理除外),不得顶班替岗。
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可疑交易报告数据由系统自动采集,自动报送,无需人工干预。
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支行业务库管库员可由支行营业室柜员兼任,但不可由现金柜员兼任。
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单位在票据上的签章,只能是该单位的财务专用章加其法定代表人的签名或者盖章。
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空白权限卡作为空白重要凭证管理,其领用、发放和保管执行空白重要凭证管理的相关规定。
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注明“现金”字样的本票申请人和收款人必须均为个人。
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柜员请领凭证可不纳入系统控制,双方在“空白重要凭证使用保管登记簿”上登记,并签章办理交接手续即可。
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