柜员在使用空白重要凭证时，如发现凭证短缺、重号、跳号等情况应立即报告网点主管人员，网点经查实后，将凭证进行挂失处理，编制清单，并逐级报至二级分行。

单位在票据上的签章，只能是该单位的财务专用章加其法定代表人的签名或者盖章。

注明“现金”字样的本票申请人和收款人必须均为个人。

由他人代理办理业务的，金融机构应当查看代理人的身份证件，但一概不需进行联网核查。

柜员请领凭证可不纳入系统控制，双方在“空白重要凭证使用保管登记簿”上登记，并签章办理交接手续即可。

空白权限卡作为空白重要凭证管理，其领用、发放和保管执行空白重要凭证管理的相关规定。

网点营业经理实行营业现场坐班制度，专职行使职能。网点营业经理不介入与其职责无关的行政管理事务（兼职营业经理除外），不得顶班替岗。

对公现金业务当日错账使用反交易方式处理。

大额交易报告以反洗钱监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式。

会计科目分为表内科目和表外科目，属于会计要素的核算内容使用表内科目。