多项选择题存款人开立()实行核准制度,经中国人民银行核准后由开户银行核发开户登记证。
A.基本存款账户
B.临时存款账户(因注册验资和增资验资开立的除外)
C.预算单位开立专用存款账户
D.专用存款账户
E.一般存款账户
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1.多项选择题个人理财交易账户销户,只有当客户个人理财交易账户中所持有理财产品的()均为零时(可使用5933交易查询)才可以销户。
A.可用余额
B.待确认份额
C.账户余额
D.冻结份额
2.单项选择题人民币教育储蓄存款适应于小学()年级(含)以上学生,每户本金最高限额为()万元。
A.3;2
B.4;2
C.6;5
3.单项选择题根据反洗钱要求:客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起()。
A.至少保存5年
B.至少保存10年
C.至少保存20年
D.永久保存
4.单项选择题凭证式国债起点金额为100元,必须一百元的整数倍发售。凭证式国债按年度分期发行,存期一般分为一年、二年、三年、五年。凭证式国债为记名式国债,()挂失,由营业网点签发凭证,凭国债存单办理取款及其它有关业务。
A.可以
B.不可以
5.单项选择题交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()美元以上的跨境交易属于大额交易。
A.5000
B.10000
C.15000
D.20000
6.单项选择题投资人在工商银行办理基金认购或申购业务前,经办柜员应询问客户是否开立()。
A.中国工商银行基金交易账户
B.中国工商银行人民币结算账户
C.以上都是
7.单项选择题投资人在工商银行申请办理一次转托管业务申请,应向经办柜员提交()。
A.转入方分销代号
B.转入方开立的基金交易账号
C.两者都是
8.单项选择题柜员领用、上缴以及柜员间经批准调剂空白重要凭证,应通过核算要素管理系统或主机系统处理,并做到()。
A.当天办理、当天完成
B.当天办理、次日完成
C.次日办理、次日完成
D.办理和完成不受时间限制
9.单项选择题应急密押必须与()实行分管分用。
A.存单折专用章
B.汇票专用章
C.业务清讫章
D.受理凭证专用章
10.单项选择题境内网上商户交易金额不受限制的有()。
A.柜面注册静态密码
B.柜面注册口令卡
C.柜面注册U盾
D.网上自助注册用户
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可疑交易报告数据由系统自动采集,自动报送,无需人工干预。
题型:判断题
除用于办理上门服务及上门收款业务的印章外,各级柜员不得将会计核算专用印章带离营业场所。
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空白重要凭证一律纳入表外科目管理,以“一份一元”假定价格记账。
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存款人可以自主选择银行开立银行结算账户。
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个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的银行结算账户纳入单位银行结算账户管理。
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支行业务库管库员可以由“99999钱箱”操作员兼任,可以对外办理现金收付业务。
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柜员领缴空白重要凭证应做到逐份清点、当天发放、当天领用、当天上缴、当天收回。
题型:判断题
只涉及一名管库(柜)员交接时,另一名管库(柜)员必须同时参加交接。
题型:判断题
存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取,应通过专用存款账户办理。
题型:判断题
单位银行结算账户的存款人只能在银行开立一个一般存款账户。
题型:判断题