A.流程管理
B.系统控制
C.现场监督
D.绩效考核
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A.真实性
B.准确性
C.合理性
D.合规性
A.走访辖内一个对公重点客户
B.查库一次
C.参与或监督一次外部对账工作
D.开展一次员工异常行为动态分析排查工作
A.公安机关
B.上级行
C.检查机关
D.司法机关
A.理财经理
B.客户经理
C.上门服务人员
D.派驻专柜人员
A.强化基层营业机构管控,促进合规经营
B.完善基础业务环节管理,堵塞管理漏洞
C.加强重要岗位员工行为管理,规范操作行为
D.加大监督检查力度,严格追究责任
A.虚列费用
B.设立使用“小金库”
C.超权限授权
D.强令指使、授意员工违规办理业务
A.编造虚假信息资料
B.撰写虚假调查、审查报告
C.隐瞒调查、审查发现的重大问题
D.更改错误客户信息
A.客户个人账户
B.员工本人账户
C.客户控制的其他账户
D.员工控制的其他账户
A.抹账
B.挂账
C.错账冲正
D.挂失
A.私自刻制
B.变造
C.伪造
D.盗用
最新试题
未按照规定使用保卫信息系统,会造成保卫信息系统数据的()。
将应当归档的文件、资料等据为己有,拒绝交档案部门归档的;给予有关责任人员警告至撤职处分。
非法获取和持有国家秘密、向公众散布、传播国家秘密或泄露国家秘密并造成严重后果的,给予有关责任人员开除处分。
违反规定制作、收发、传递、发布、携带、复制、摘抄、保管和销毁国家秘密、农业银行商业秘密的文件、资料,造成不良后果的,给予有关责任人员()处分。
明知所保存档案面临危险而不采取有效措施的,造成不良后果的,给予有关责任人员记过至撤职处分。
未定期对运钞车进行安全检查,致使留下运行隐患的;给予有关责任人员()处分。
由于安全防范、技术措施不到位,导致农业银行重要商业秘密信息泄露的,给予有关责任人员()处分。
对领导班子成员或主管人员违规授意或指令不抵制、不报告,或迎合办理的,给予有关责任人员开除处分。
故意泄露绝密、机密级国家秘密的,给予有关责任人员记大过至开除处分。
违反廉洁自律有关规定的,视情节及后果,给予有关责任人员记过至开除处分。