A.走访辖内一个对公重点客户
B.查库一次
C.参与或监督一次外部对账工作
D.开展一次员工异常行为动态分析排查工作
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A.公安机关
B.上级行
C.检查机关
D.司法机关
A.理财经理
B.客户经理
C.上门服务人员
D.派驻专柜人员
A.强化基层营业机构管控,促进合规经营
B.完善基础业务环节管理,堵塞管理漏洞
C.加强重要岗位员工行为管理,规范操作行为
D.加大监督检查力度,严格追究责任
A.虚列费用
B.设立使用“小金库”
C.超权限授权
D.强令指使、授意员工违规办理业务
A.编造虚假信息资料
B.撰写虚假调查、审查报告
C.隐瞒调查、审查发现的重大问题
D.更改错误客户信息
A.客户个人账户
B.员工本人账户
C.客户控制的其他账户
D.员工控制的其他账户
A.抹账
B.挂账
C.错账冲正
D.挂失
A.私自刻制
B.变造
C.伪造
D.盗用
A.提供虚假证件、资料
B.无辅助证明资料
C.提供证件复印件
D.无有效证件
A.隐瞒不报
B.上报虚假情况
C.及时上报
D.检查监督整改不力
最新试题
违反当地计划生育管理办法的,给予有关责任人员记过至开除处分。
由于安全防范、技术措施不到位,导致农业银行重要商业秘密信息泄露的,给予有关责任人员()处分。
违反防暴枪管理规定使用枪支的;给予有关责任人员()处分。
未按照规定使用保卫信息系统,会造成保卫信息系统数据的()。
发现国家秘密已经泄露或者可能泄露时,瞒报、迟报以致影响查处工作,未立即采取补救措施或妨碍及时采取补救措施的,给予有关责任人员警告至记大过处分。
丢失房产原始档案或在房改中弄虚作假、牟取私利的,给予有关责任人员()处分。
因管理不善造成行政印章丢失、被盗,造成严重后果的,给予有关责任人员()处分。
未经主管部门批准,擅自在网上公布带密级档案的,给予有关责任人员警告至撤职处分。
本办法施行前的违规行为,按照“从旧兼从轻”的原则执行。
未对()进行考核,发现不合格的持(管)枪人员、守库员,未及时建议人事部门对其调整,会造成不良后果。