A.客户个人账户
B.员工本人账户
C.客户控制的其他账户
D.员工控制的其他账户
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A.抹账
B.挂账
C.错账冲正
D.挂失
A.私自刻制
B.变造
C.伪造
D.盗用
A.提供虚假证件、资料
B.无辅助证明资料
C.提供证件复印件
D.无有效证件
A.隐瞒不报
B.上报虚假情况
C.及时上报
D.检查监督整改不力
A.领用
B.交接
C.作废
D.销毁
A.思想动态
B.家庭收入
C.行为变化
D.兴趣爱好
A.柜员及客户经理合规操作
B.重要物品管理
C.运营主管授权
D.自助机具管理
A.案防工作的部署情况
B.各类教育、培训的开展情况
C.所发现问题的整改落实与处理情况
D.开户、对账、大额划付等案防要求落实情况
A.营业网点
B.支行
C.分行
D.总行
A.在银行业务系统上操作和管理
B.将销售资金划付与系统联控
C.对客户大额异常资金转账实施监控
D.落实专人专岗,及时排查分析触发预警条件的账户
最新试题
未履行或未正确履行职责,致使农业银行受到司法机关或银行监管、审计、税务、工商等行政机关处罚的,给予有关责任人员记过至开除处分。
将应当归档的文件、资料等据为己有,拒绝交档案部门归档的;给予有关责任人员警告至撤职处分。
行政印章丢失后未按规定报告和不及时采取补救措施,造成不良后果的,给予有关责任人员记过至撤职处分。
未定期对运钞车进行安全检查,致使留下运行隐患的;给予有关责任人员()处分。
发现国家秘密已经泄露或者可能泄露时,瞒报、迟报以致影响查处工作,未立即采取补救措施或妨碍及时采取补救措施的,给予有关责任人员警告至记大过处分。
明知所保存档案面临危险而不采取有效措施的,造成不良后果的,给予有关责任人员记过至撤职处分。
本办法施行前的违规行为,按照“从旧兼从轻”的原则执行。
违反廉洁自律有关规定的,视情节及后果,给予有关责任人员记过至开除处分。
未按规定保管和使用车辆,导致车辆丢失或损毁的,给予有关责任人员开除处分。
丢失房产原始档案或在房改中弄虚作假、牟取私利的,给予有关责任人员()处分。