A.私自刻制
B.变造
C.伪造
D.盗用
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A.提供虚假证件、资料
B.无辅助证明资料
C.提供证件复印件
D.无有效证件
A.隐瞒不报
B.上报虚假情况
C.及时上报
D.检查监督整改不力
A.领用
B.交接
C.作废
D.销毁
A.思想动态
B.家庭收入
C.行为变化
D.兴趣爱好
A.柜员及客户经理合规操作
B.重要物品管理
C.运营主管授权
D.自助机具管理
A.案防工作的部署情况
B.各类教育、培训的开展情况
C.所发现问题的整改落实与处理情况
D.开户、对账、大额划付等案防要求落实情况
A.营业网点
B.支行
C.分行
D.总行
A.在银行业务系统上操作和管理
B.将销售资金划付与系统联控
C.对客户大额异常资金转账实施监控
D.落实专人专岗,及时排查分析触发预警条件的账户
A.推介期
B.推广期
C.路演期
D.投资期
A.未作尽职调查
B.调查不审慎
C.调查未回避关系人
D.未充分了解代销产品即进行销售的
最新试题
将应当归档的文件、资料等据为己有,拒绝交档案部门归档的;给予有关责任人员警告至撤职处分。
发现国家秘密已经泄露或者可能泄露时,瞒报、迟报以致影响查处工作,未立即采取补救措施或妨碍及时采取补救措施的,给予有关责任人员警告至记大过处分。
私自挪用消防设施或器材的,给予有关责任人员()处分。
私自伪造、刻制行政印章的,给予有关责任人员开除处分。
对领导班子成员或主管人员违规授意或指令不抵制、不报告,或迎合办理的,给予有关责任人员开除处分。
违反廉洁自律有关规定的,视情节及后果,给予有关责任人员记过至开除处分。
未对()进行考核,发现不合格的持(管)枪人员、守库员,未及时建议人事部门对其调整,会造成不良后果。
未按照规定使用保卫信息系统,会造成保卫信息系统数据的()。
未履行或未正确履行职责,致使农业银行受到司法机关或银行监管、审计、税务、工商等行政机关处罚的,给予有关责任人员记过至开除处分。
明知所保存档案面临危险而不采取有效措施的,造成不良后果的,给予有关责任人员记过至撤职处分。