A.在银行业务系统上操作和管理
B.将销售资金划付与系统联控
C.对客户大额异常资金转账实施监控
D.落实专人专岗,及时排查分析触发预警条件的账户
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A.推介期
B.推广期
C.路演期
D.投资期
A.未作尽职调查
B.调查不审慎
C.调查未回避关系人
D.未充分了解代销产品即进行销售的
A.产品介绍
B.风险收益测算情况
C.销售渠道
D.合格客户标准
A.商业银行应对被代理机构的信用状况、经营管理能力、市场投资能力和风险处臵能力等进行严格的尽职调查
B.商业银行应与被代理机构以书面合同形式明确界定双方的权利与义务
C.商业银行应与被代理机构划分相关风险的责任承担和转移方式
D.商业银行应与被代理机构共同设立关联账户预警系统
A.全面管理
B.风险预防
C.调查审慎
D.系统控制
A.法律法规
B.总行
C.规章制度
D.监管部门
A.宣传理财产品
B.隐瞒风险
C.夸大收益
D.进行强制性交易
A.知情权
B.公平交易权
C.选择权
D.隐私权
A.营运操作
B.合规风险管理知识
C.营销能力
D.业绩考核合格
A.参与民间融资
B.违规销售
C.私售产品
D.宣传反假币
最新试题
未经主管部门批准,擅自在网上公布带密级档案的,给予有关责任人员警告至撤职处分。
发现国家秘密已经泄露或者可能泄露时,瞒报、迟报以致影响查处工作,未立即采取补救措施或妨碍及时采取补救措施的,给予有关责任人员警告至记大过处分。
利用职权指使或强迫他人泄露国家秘密或农业银行商业秘密,造成严重后果的,给予有关责任人员()处分。
违反规定维修或销毁涉及国家秘密的设备载体,造成不良后果的,给予有关责任人员()处分。
在守库区域不能存放()等危险物品的。
对领导班子成员或主管人员违规授意或指令不抵制、不报告,或迎合办理的,给予有关责任人员开除处分。
擅自销毁或涂改、伪造档案,造成严重后果的,给予有关责任人员记大过至开除处分。
因管理不善造成行政印章丢失、被盗,造成严重后果的,给予有关责任人员()处分。
违反防暴枪管理规定使用枪支的;给予有关责任人员()处分。
严重违反劳动纪律,有下列情形之一的,给予解除劳动合同处理:()。