管理自助设备密码和保险门钥匙的人员必须是持有上岗证的正式员工。

持中华人民共和国护照及境外永久居留证的个人是按境内个人进行管理办理结汇业务。

理财专户处于冻结状态下，基金不能关户。

客户到柜台办理通知存款的通知业务时，不需要出示身份证明，可以由他人代办该业务。

申请柜台储蓄存款质押贷款的申请条件：具有中华人民共和国国籍或取得在中华人民共和国居住资格的境外居民，具有完全民事行为能力的自然人，“一卡通”持有人。

密码解挂原则上3日（含）后方可办理。特殊情况经网点业务主管或分管行长审批后可提前解挂。

对于需进行事后核查的挂失业务必须在7天内完成核查。

招商银行普通卡吞卡在网点保留时间为三个月，招商银行信用卡吞卡在网点保留时间为七个工作日。

客户申请财富帐户时，必须先拥有移动数字证书。

设置代发密钥时，需提供加盖单位公章或预留印鉴的特殊业务申请书或书面申请，也可提交代发业务协议原件办理。