问答题非实名制账户的客户在柜面办理活期、银行卡存取款联机业务时如何添加实名制客户信息?
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"根据《中国建设银行合规性审查管理办法(2017年版)》,下列业务、产品、重大项目需要进行合规性审查的包括()。"
题型:多项选择题
对于合规检查所发现的问题,应统一交整改部门汇总,督促整改。需要相关部门整改的,应以便函形式通知有关部门,必要时,应发出合规风险提示。对被检查机构应提出如下要求()。
题型:多项选择题
各级行应注重合规检查人员队伍建设,建立不同业务领域的()。
题型:单项选择题
根据检查内容,合规检查分为()。
题型:多项选择题
根据合规检查所发现问题的严重程度和具体事例,可以对某一典型案例(),也可以对具有普遍性、需引起全行注意的问题进行()。
题型:单项选择题
合规检查前准备工作包括()。
题型:多项选择题
各级行的()是建设银行违规整改工作的归口管理部门。
题型:单项选择题
各级机构和部门应积极配合合规检查,按规定提供档案资料,保证提供的有关档案资料(),不得拒绝、阻挡和隐瞒。
题型:多项选择题
合规检查可采取()的检查方式。
题型:单项选择题
对于合规检查所发现的问题,对被检查机构应提出如下要求()。
题型:多项选择题