问答题通过总行手机银行进行账户金挂单交易有何规定?
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各级行的内控合规部门是建设银行违规整改工作的归口管理部门。主要职责有以下哪些()。
题型:多项选择题
"根据《中国建设银行合规性审查管理办法(2017年版)》,下列业务、产品、重大项目需要进行合规性审查的包括()。"
题型:多项选择题
违规整改的基本原则,指的是()。
题型:多项选择题
合规检查应以()为依据。
题型:多项选择题
合规检查应遵循以下()基本原则。
题型:多项选择题
对于()的合规检查人员,应给予表彰奖励。
题型:多项选择题
根据检查内容,合规检查分为()。
题型:多项选择题
对于合规检查所发现的问题,应统一交整改部门汇总,督促整改。需要相关部门整改的,应以便函形式通知有关部门,必要时,应发出合规风险提示。对被检查机构应提出如下要求()。
题型:多项选择题
飞行检查是指根据()对特定机构进行的事先不告知的检查。
题型:单项选择题
合规检查报告所反映的情况和问题,以及检查的组织和配合情况应作为被检查机构()考核的参考。
题型:单项选择题