您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.电话银行
B.各营业网点柜面
C.ATM等自助渠道
D.POS
A.结算卡存现
B.修改初始密码
C.关联账户维护
D.交易对手维护
A.单位基本户
B.单位结算账户
C.关联账户
D.关联账户集合
A.重客系统上
B.企业网银等服务渠道上
C.开户网点
D.ATM上
A.法人透支账户
B.基本户
C.专用账户
D.保证金账户
A.分账户
B.二级主账户
C.活期分账户
D.定期分户
A.综合理财账户
B.二级主账户
C.N级分账户
D.一级分账户
A.单独计息
B.分别计息
C.不单独计息
D.协定计息
A.单笔签约收款
B.批量签约收款
C.批量非签约收款
D.单笔代扣
A.5
B.10
C.50
D.100
最新试题
合规检查应事先制定检查计划,各级行应于每年第四季度制定下一年度的合规检查计划,报()审定后实施。
对于()的合规检查人员,应给予表彰奖励。
对于合规检查所发现的问题,应统一交整改部门汇总,督促整改。需要相关部门整改的,应以便函形式通知有关部门,必要时,应发出合规风险提示。对被检查机构应提出如下要求()。
根据《中国建设银行合规性审查管理办法(2017年版)》,总行内控合规部对总行业务部门提交的合规性审查事项,实施()、()判断,提出审查意见。
各级行的()部门是合规检查的组织实施部门,负责落实上级行的合规检查任务,组织推动建设银行的合规检查工作
"合规检查期间,检查人员应遵守以下纪律()。"
合规检查的问题分级,按照违规行为的严重性划分为()等风险级别。
合规检查前准备工作包括()。
各级机构和部门应积极配合合规检查,按规定提供档案资料,保证提供的有关档案资料(),不得拒绝、阻挡和隐瞒。
对于合规检查工作,各级行合规部门应加强与审计部门的联系,()有关信息。