A.个人银行结算账户管理协议
B.客户须知
C.借记卡章程
D.税收居民身份声明文件
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.存款人拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件
B.存款人有正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的存款人身份资料的
A.办理存款业务
B.购买投资理财产品
C.转账与消费
D.以上都不对
A.投资
B.消费
C.存款
D.结算
A.I类个人银行账户
B.Ⅱ类个人银行账户
C.个人定期储蓄账户
D.Ⅲ类个人银行账户
A.联合国安理会制裁决议名单
B.中国政府有权机关公布的恐怖分子
C.外国政要
D.本*行规定的设计敏感名单的客户
E.虚假账户
F.假名账户
G.匿名账户
A.工作单位名称
B.个人职位
C.职业
D.常住所在地或工作单位地址
E.联系电话
F.身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限
G.姓名、性别、国籍、出生日期
A.提供限定金额的消费和缴费
B.存现金
C.取现金
D.限额向非绑定账户转出资金
E.发放实体介质
A.尽职调查
B.询问非自然人客户
C.要求非自然人客户提供证明材料
D.查询我*行系统信息
A.武警部队
B.法院
C.公安局
D.学校
A.受政府控制的企事业单位
B.经营农林牧渔产业的非公司制农民专业合伙组织
C.非独立法人单位、独立法人单位的分公司
D.个人独资企业
最新试题
识别客户和交易的实际受益人，目的在于确认客户是否为他人利益进行交易，了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，银行可不保存至反洗钱调查工作结束。
实际控制人，参考《公司法》规定，指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。
个人客户的身份证件或身份证明文件，指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件，或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件
存在代理关系时，应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的，遵守其规定
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的，2年内不得再申请远程柜面操作权限
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技（IT）、市场部门等条线的相关部门和事业部，在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致
总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部，各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时，只能由我*行进行客户身份识别