A.一名
B.两名
C.两名以上
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A.分行安全保卫部负责人
B.分行运营分管行领导
C.分行安全保卫部负责人及分行运营分管行领导
A.库管员
B.金库运营经理
C.指定专人
A.金库运营经理
B.指定专人
C.金库运营经理或指定专人
A.按日
B.按旬
C.按月
A.运营经理
B.分行运营管理部
C.分行运营分管行领导
A.尾箱结数表
B.出纳结数表
C.尾箱结数表和出纳结数表
A.金库运营经理
B.指定的接管人员
C.金库运营经理与指定的接管人员
A.单人
B.双人
C.双人(或以上)
A.单人
B.双人
C.双人(或以上)
A.由分行向错款支行下发错款通知和差错款统计表
B.提交书面说明
C.支行将通知和差错统计表打印留底作记账传票附件,按人行要求的赔偿标准处理
D.有关缴款差错的封签和捆钞条由金库传递至错款支行
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交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别
向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求,按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行;向人民银行报告上述可疑行为的具体要求,按照当地人民银行分支机构的要求办理
实际控制人,参考《公司法》规定,指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理