A.农信银
B.大额支付
C.小额支付
D.系统内
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A.支票违规行为处罚通知书
B.退票通知书
C.拒绝受理通知书
D.以上都不对
A.1
B.2
C.3
D.4
A.财务部门
B.人力资源部门
C.稽核部门
D.办公室
A.50
B.100
C.150
D.200
A.监督监控设备是否开启
B.监督指定专人对自主设备巡视检查
C.对重要空白凭证的调剂监督
A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.贪污贿赂犯罪
D.诈骗犯罪
A.身份证复印件
B.身份证件
C.驾驶证
D.工作证件
A.5
B.10
C.15
D.20
A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存
B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
C.自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5000美元以上的跨境交易
A.2621科目
B.1391科目
C.4601科目
D.5011科目
最新试题
某银行承兑100万元的银行承兑汇票应向出票人收取（）元的手续费。
省联社在接到县级联社的大额交易报告后应在（）工作日内将大额数据以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送
下列审核程序不是授权柜员需要做的是（）
营业终了，可以不入库保管的是（）
贴现行应在收到拒绝付款证明或退票理由书的（）从贴现申请人账户内扣收票款。
法人按揭贷款未按期主动归还，特别对贷款连续（）个还款期不能按期归还贷款本息的，要加大清收力度，及时诉讼。
下面哪个是内部对账的主要风险点（）
基层信用社主任每月最少要查库（）次。
办理银行汇票结清业务时，如汇票为系统签发票据，作（）交易
查阅会计档案的原始凭证不可以（）