A.客户名称
B.证件类型、证件号码
C.地址、联系方式
D.股金账户名称及账号等是否正确
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A.客户转让后的总股数、总金额没有限制
B.录入的交易信息是否正确、齐全,系统显示的股金账户信息是否与转让方信息吻合
C.必须凭转出股金证和转让协议/继承证明/赠与证明文件方能办理
D.是否有信用社有权部门同意转让的审批意见
A.当日错帐
B.隔日错帐
C.跨年度错帐
D.次月错帐
A.储蓄存款和个人结算户存款满5年未动
B.金额20元以下的存款
C.单位帐户一年以上未主动发生业务
D.长期未曾发生业务但在信用社有借款业务
A.检查是否有未入库的在途现金及重要空白凭证
B.核实尾箱现金
C.检查现金及重要空白凭证收付发生数、作废张数是否无误
D.帐实存在不相符的,应查找错误原因并重签到进行错帐处理
A.现金
B.重要空白凭证
C.有价单证
D.柜员卡
A.身份证
B.学生证
C.军人居民身份证
D.港台身份证
A.免填单凭证必须经客户签章确认
B.凭印密支取的,必须认真核验预留印密
C.防止假币流出!防止交错客户
A.权责发生制原则
B.及时性原则和一贯性原则
C.客观性原则
D.谨慎性原则
A.资产、负债、所有者权益
B.收入、费用
C.成本
D.利润
A.金融机构往来收入
B.利息收入
C.出纳长款收入
D.资产盘盈
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同城票据实时清算录入、复核、授权环节的主要风险点有()
办理再贴现业务时,人民银行将款项直接付给()。
柜员发现出票人有签发空头支票或签发与其预留印鉴不符行为的,应向持票人出具()
重大可疑交易县级联社的反洗钱报告员应在()个工作日内向当地人民银行报送纸质材料。
活期存折、百福卡作废时应在()剪角处理。
柜员办理个人结算账户开户资料装订流程中需要()
凭证出售时()以防止内部操作等风险。
成员行有权人在银团贷款发放中担任()职责
省联社在接到县级联社的大额交易报告后应在()工作日内将大额数据以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送
信用社()负责制定职工薪酬等工资性费用开支标准。