对于白名单以外的客户办理新开户业务时（含后续申请开通网银），如申请开通网银及...

单项选择题对于白名单以外的客户办理新开户业务时（含后续申请开通网银），如申请开通网银及APP等非柜面业务的，应对其非柜面渠道转账支付限额进行限额管理，转账支付限额标准为：日累计限额原则上不高于（）万元。

A.5
B.10
C.20
D.50

1.单项选择题对于“设置延期”的账户，久悬户经办应按（）检查该账户是否已开始建账运作或完成销户，如账户已发生交易或者已完成销户，则账户对应的管控状态将由“延期久悬”变成“撤销管控”。如账户还未建账运作或未完成销户，应督促管理人在“拟管控日期”完成上述操作。

A.月
B.季
C.半年
D.一年

2.单项选择题对公客户网银公转私单笔金额大于20万元的转账汇款，逐笔落地（），（）收到客户提交的公转私证明材料，审核转账用途事项合规、验印无误后，（）予以汇出。

A.分行运营中心；开户行运营柜台；运营中心
B.开户行；开户行柜台；运营中心
C.分行运营中心；运营中心；运营中心

3.单项选择题对公客户网银公转私单笔金额大于（）万元的转账汇款，逐笔落地分行运营中心，由分行运营中心联系开户网点通知客户或客户经理提交相应支付依据或证明材料

A.10
B.20
C.30
D.50

4.单项选择题对公客户经理同时在KYC尽调及通用审批流程附件中上挂（）上门核实的照片

A.战略客户经理
B.零售信贷客户经理
C.理财经理
D.大堂经理

5.单项选择题当（）一致时，单位有证客户为同一客户，不再注册新客户号。

A.证件类型＋证件号码
B.单位名称＋客户国别地区
C.单位名称+证件国别地区
D.证件国别地区＋证件类型＋证件号码

6.单项选择题单位人民币结算户批量销户仅允许（）组织批量销户时使用，由（）集中操作。

A.分行，分行
B.分行，总行
C.总行，总行
D.总行，分行

7.单项选择题单位定期存款账户维护、补转存、通知存款信息维护，以及通知存款的通知、补通知、通知查询等，可在（）范围内跨机构办理

A.同城分行
B.全国
C.同城分行（含二级分行）
D.区域

8.单项选择题单位定期存款在约定期限内，允许全额或部分提前支取，但只能提前支取（）次；部分提前支取后留存金额不能低于起存金额，否则要求客户全额支取。

A.1
B.2
C.3
D.4

9.单项选择题代发密钥一旦设立，原则上不允许取消。如因特殊情况确须取消，委托单位需出具加盖公章的书面申请，经分管（）（含）以上级别人员批准后方可办理。

A.运营主管
B.区域运营总经理
C.支行行长

10.单项选择题存量洗钱高风险客户企业网银及APP支付限额不能满足日常经营的情况，在满足管控要求的前提下，确定个性化限额，由（）设置。

A.公司金融事业部
B.运营中心
C.交易银行部
D.开户行