最新试题
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
题型:判断题
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。
题型:判断题
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
题型:判断题
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限
题型:判断题
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
题型:判断题
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。
题型:判断题
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
题型:判断题
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
题型:判断题
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
题型:判断题
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址
题型:判断题