A.借记卡类
B.信用卡类
C.活期存折类
D.增值服务类
E.投资理财类
F.转账汇款类
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A.营业结束时,移动式远程柜面使用岗人员和现场审核岗人员做好日终核对工作,确保账实相符。发现账实不符应当及时向上级机构进行汇报,不得故意隐瞒、谎报、漏报。
B.员工休假3个工作日(含)以上的,应将有价单证及重要空白凭证上缴本*网点库或调拨给其他具有远程柜面资质
C.重要凭证日终需入保险柜;当日因特殊情况无法入保险柜的,需由移动式远程柜面使用岗人员入柜上锁保管,避免丢失,抽屉或铁皮柜钥匙应随身携带
D.每周重空领用网点的盘查由内控经理执行
A.第一时间通知分行运营管理部(安全保卫部)
B.按照《平安银行重要事项管理办法》相关流程进行上报
C.应按照《平安银行资本性支出管理办法》的相关要求进行赔偿
D.通过EMM平台擦除设备安装的远程柜面相关程序
A.各经营单位应根据业务需求,合理申请远程柜面设备,并允许跨分行进行设备调拨
B.设备交接应在录像监控下操作,并由第三人(指运营人员)监交
C.正式交接在做好交接登记的同时,应将有价单证及重要空白凭证上缴本*网点凭证库以及将设备上缴支行集中保管,
D.设备交接需包括修改固定资产管理系统和EMM平台中登记人。
A.损坏
B.仿冒
C.作废
D.克隆
A.遵循“了解你的客户”(KYC)和“了解你的客户业务”(KYB)的原则
B.主动了解存款人的身份、常住地址、从事职业等信息及真实意愿
C.负责向客户介绍所办理业务的相关情况,提示业务风险,确保客户业务办理的真实意愿,并指导、协助客户完成业务办理
D.认真审核并记录存款人的身份信息,履行尽职调查的义务。
A.网点内控经理
B.网点的授权柜员
C.网点柜员
D.网点运营经理
A.在录像监控范围内
B.有完善的防火、防水、防盗等安保措施
C.严禁将有价单证及重要空白凭证随意存放,或是与其他凭证一同混放。
A.半年
B.年
C.永久
D.十五年
A.应及时在系统进行销号处理,并将作废重要空白凭证剪角(剪角要求按第十七条要求执行)盖“作废”戳记后上缴本*网点库
B.库管员需按凭证种类分类登记《有价单证/重要空白凭证作废清单》一式二份,一份作当天传票的附件,另一份随作废的重要空白凭证一同入库保管
C.作废的重要空白凭证要按清单登记顺序分类排列,待一级总行运营管理部通知后统一上缴,由一级分行组织集中销毁。
A.剪角应保持凭证号码完整;支票、结算业务委托书等,在右上角剪角
B.存折,在封底右下角剪角,剪角时应将磁条剪断
C.银行卡,在右上角剪角,剪角应将磁条剪断、芯片破坏。
D.剪角后的借记卡按第十七的要求进行剪碎销毁。纸质重空凭证还应在每页加盖“作废”戳记后作当日传票附件。
最新试题
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
实际控制人,参考《公司法》规定,指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构