企业信息联网核查系统的参与机构包括（）

多项选择题企业信息联网核查系统的参与机构包括（）

A.银行业金融机构
B.非银行支付机构
C.特许清算机构
D.中国人民银行同意加入的其他机构

1.多项选择题目前，单笔金额（）万元至（）万元（含）的贷记业务如通过小额系统、超级网银系统业务处理，分别执行参与者选择的小额系统、超级网银系统业务收费套餐相关业务收费标准。

A.1
B.5
C.10
D.20

2.多项选择题参与机构开展企业纳税状态联网核查时，应当准确、完整向企业信息联网核查系统提交（）等信息。

A.企业统一社会信用代码（或纳税人识别号）
B.企业名称
C.企业法人姓名
D.企业法人证件号码

3.多项选择题除“531系统”暂未实现线上开户功能的账户，包括（）或因制度要求必须通过线下流程开立的账户外，其他账户原则上必须通过线上申请的方式开立。

A.现金外币账户
B.托管户
C.非居民人民币账户（NRA）
D.自贸区账户（FT）

4.多项选择题根据人民银行规定，纪念币预约兑换分为（）等几个阶段。

A.预约期
B.核实期
C.兑换期
D.公示期

5.多项选择题客户风险统一视图主要由（）等模块组成。

A.风险点
B.基本信息
C.关联信息
D.外部信息
E.账户行为

6.多项选择题网点通过集团办公平台（GUOP系统）营运管理模块中的重要物品管理功能新建名称为“XX支行《印章保管使用责任书》清册”的重要物品时，以下描述正确的是（）

A.物品一级类型、二级类型均选择“其他”
B.适用范围填写“明确印章保管使用责任”
C.数量及编码非必填项无需填写
D.备注栏位录入清册张数

7.多项选择题企业应当对开户申请书所列事项及相关开户证明文件的真实、有效性负责。开户机构应严格审核企业开户证明文件的（）

A.真实性
B.完整性
C.有效性
D.合规性

8.多项选择题开展单位银行结算账户尽职调查工作应遵循（）的原则。

A.全面调查
B.独立审核
C.审慎有效
D.信息保密
E.效率优先

9.多项选择题尽职调查中，如发现客户存在（）等情况，应拒绝为其开立账户。

A.单位注册地址不存在
B.业务意愿不一致
C.社会舆论严重负面
D.经营状态异常
E.虚构经营场所
F.虚假信息
G.列入严重违法失信名单

10.多项选择题业务意愿尽职调查内容包括但不限于（）

A.客户业务申请意愿是否真实
B.授权意愿是否真实
C.被授权代理人是否为单位员工
D.单位证件是否真实