A.支行营业部经理
B.分行运营管理部、分行财会部负责人
C.分行分管运营、财务行领导
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A.支行行长;支行行长
B.对公柜员;对公柜员
C.高柜柜员;高柜柜员
D.营业部经理或内控经理;营业部经理或内控经理
A.3
B.5
C.15
A.另一柜员
B.内控经理
C.运营经理
D.支行行长
A.清点库存现金、有价单证、金银制品是否与相关科目账户余额核对相符
B.有无白条抵库和挪用库存情况
C.库房钥匙、密码、使用、交接是否符合规定
D.假币实物是否与系统记载余额核对相符
A.月
B.季
C.半年
D.年
A.十
B.百
C.千
D.万
A.月
B.季
C.半年
D.年
A.月
B.季
C.半年
D.年
最新试题
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
未按要求提供客户身份证明文件或人民银行(外管局)等监管机关要求的其他客户身份信息的,可以开立账户和办理相关业务
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
客户申请保管箱服务时,各机构应了解保管箱的实际使用人,并按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存客户身份证明文件的复印件或影印件
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件
银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址