判断题联名账户的销户由联名各方持身份证件、存折同时到营业网点办理。
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此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
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设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
题型:判断题
未按要求提供客户身份证明文件或人民银行(外管局)等监管机关要求的其他客户身份信息的,可以开立账户和办理相关业务
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银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
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远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理
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客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
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公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致
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存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
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交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
题型:判断题