A.每月
B.每季
C.每年
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A.由营业部经理或指定专人上缴分行
B.无需上缴分行
C.由营业部经理或指定专人专匣保管
A.主管行长
B.营业部经理
C.内控经理
A.三个月
B.六个月
C.一年
A.5个工作日(不含)
B.3个工作日(含)
C.3个工作日(不含)
A.存款证明
B.借记卡
C.支票
A.运营业务专用章
B.业务公章
C.结算专用章
A.个人名章
B.假币章
C.全不
A.个人名章
B.运营业务专用章
C.假币章
A.印章交接登记簿
B.业务印章系统
C.电子登记簿
A.5mm
B.8mm
C.10mm
最新试题
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施