最新试题
采取批量开卡方式的企业,无须员工本人持身份证原件到网点办理激活,批量开卡后可直接正常使用。
题型:判断题
客户身份证件或身份证明文件过期后,客户之前的业务委托依然有效。
题型:判断题
个人代理他人办理借记卡的,无须填写“代办理由”。
题型:判断题
对于经常使用非柜台方式办理业务的客户,金融机构可以适当延长其身份资料信息的更新周期。
题型:判断题
代理存取款业务时,无论金额是否达到规定的限额,金融机构都应采取合理方式确认其是否代人办理存取款业务。
题型:判断题
如客户为政府机关、事业单位客户,应要求登记控股股东或者实际控制人。
题型:判断题
反洗钱只是柜面内勤人员的义务,跟信贷外勤人员无关。
题型:判断题
金融机构高级管理层因未勤勉尽责、未有效与人民银行就反洗钱监管问题进行沟通而造成不利影响的,人民银行在对金融机构反洗钱风险评估时,情节严重的扣2分,情节较轻的,扣1分,扣完为止。
题型:判断题
客户身份证件或身份证明文件一旦过期后,客户之前的业务委托也随之无效。
题型:判断题
当银行无法取得与客户的联系时,客户自然也无法请求银行为其办理业务。
题型:判断题