判断题客户身份识别不是我国反洗钱法律制度的强制性要求。
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自然人客户的“身份基本信息”中的证件有效期限,无关紧要,金融机构可以不去了解。
题型:判断题
采取批量开卡方式的企业,无须员工本人持身份证原件到网点办理激活,批量开卡后可直接正常使用。
题型:判断题
有关客户控股股东和实际控制人的客户身份识别要求,对境内的国家机关和国有企业同样适用。
题型:判断题
对于经常使用非柜台方式办理业务的客户,金融机构可以适当延长其身份资料信息的更新周期。
题型:判断题
反洗钱只是柜面内勤人员的义务,跟信贷外勤人员无关。
题型:判断题
只有当客户有业务需要办理时,才存在金融机构中止为客户办理业务的问题。
题型:判断题
如客户为政府机关、事业单位客户,应要求登记控股股东或者实际控制人。
题型:判断题
金融机构可以自主决定是否开展反洗钱宣传活动。
题型:判断题
反洗钱是金融机构的全员性义务。
题型:判断题
金融机构对客户提供的《机构信用代码证》的真实性、有效性、完整性存在疑点的,应当重新识别客户身份,经采取合理措施仍无法排除疑点的,应按规定提交可疑交易报告。
题型:判断题