银行在与客户建立业务关系或向客户提供规定的一次性金融服务时，应履行客户身份识...

判断题银行在与客户建立业务关系或向客户提供规定的一次性金融服务时，应履行客户身份识别义务。

1.判断题完整的客户身份识别流程应包括“核对、了解、登记、留存”四个环节。

2.判断题金融机构不可将交易记录保存在境外，即使符合我国法律规定中有关保密的规定。

3.判断题对于注册地无实质性经营管理活动、没有受到良好监管的外国金融机构，金融机构不得为其开立代理行账户或与其发展可能危及自身声誉的其他业务关系。

4.判断题合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型是对较高洗钱风险客户的控制措施之一。

5.判断题金融机构不能降低客户身份识别的频率和强度。

6.判断题银行对已布放的POS机可以适当放宽检查力度，必要时再进行回访。

7.判断题如果对公客户的业务经办人员信息未登记的，银行应在登记业务经办人员身份信息后，再办理相关业务。

8.判断题反洗钱集中作业模式主要是统筹整合人力资源，将反洗钱数据完善、案例处理、风险评级、名单管理、调查分析、统计报表、基础管理等日常工作集中进行处理。

9.判断题各机构在为客户办理挂失补开业务时，要强化客户身份识别工作。为有异常跨境取现记录的银行卡办理挂失补开业务的，可要求客户说明卡的用途，以及提供其他证明材料，如护照等可证明其有出入境记录的证据。

10.判断题自然人客户银行账户与其他的银行账户发生的累计金额以客户为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并报告。