判断题金融机构不可将交易记录保存在境外,即使符合我国法律规定中有关保密的规定。
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
最新试题
反洗钱只是柜面内勤人员的义务,跟信贷外勤人员无关。
题型:判断题
代理存取款业务时,无论金额是否达到规定的限额,金融机构都应采取合理方式确认其是否代人办理存取款业务。
题型:判断题
采取批量开卡方式的企业,对员工身份的真实性不承担责任。
题型:判断题
对于经常使用非柜台方式办理业务的客户,金融机构可以适当延长其身份资料信息的更新周期。
题型:判断题
在与客户的业务关系存续期间,金融机构发现客户的证件到期时,无需提醒客户更新资料信息。
题型:判断题
金融机构可以自主决定是否开展反洗钱宣传活动。
题型:判断题
有关客户控股股东和实际控制人的客户身份识别要求,对境内的国家机关和国有企业同样适用。
题型:判断题
如客户为政府机关、事业单位客户,应要求登记控股股东或者实际控制人。
题型:判断题
有关客户控股股东和实际控制人的客户身份识别要求,对境内的国家机关和国有企业不适用。
题型:判断题
金融机构在与自然人客户以开立账户的方式建立业务关系时,应建立完整的“客户身份基本信息”,但职业、国籍信息,可以不去了解。
题型:判断题