反洗钱工作平台中生成的可疑案例，如可疑案例涉及其它农信机构的客户和交易，需深...

单项选择题反洗钱工作平台中生成的可疑案例，如可疑案例涉及其它农信机构的客户和交易，需深入了解该客户在其它行社的具体交易性质和交易目的，可对相关行社发起协查，收到案例协查的行社，最迟于下（）个工作日反馈协查结果。

A.1
B.2
C.3
D.10

1.单项选择题反洗钱可疑交易报告的实质是（）的结果，各行社需要持续提升反洗钱工作人员专业能力，并给予其必要的履职授权和资源保障，使其尽可能利用各种渠道和手段，深入分析客户身份、账户、交易行为、交易目的等情况，充分运用职业判断，形成可疑交易报告的“合理理由”。

A.客户尽职调查
B.系统生成案例
C.人工分析
D.洗钱监测

2.单项选择题建立健全（），是有效完成反洗钱工作的保障。

A.反洗钱工作制度
B.反洗钱组织体系
C.反洗钱系统操作
D.反洗钱身份识别制度

3.单项选择题金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（）为单位开展资金交易的监测分析。

A.客户内码
B.客户账户
C.客户
D.客户反洗钱系统可疑案例

4.单项选择题各行社反洗钱培训原则上每年组织不少于（）次。

A.1
B.2
C.3
D.4

5.单项选择题行社发生主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更，应当在发生后（）个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。

A.3
B.5
C.7
D.10