A.父母
B.亲兄弟
C.刚刚因搭乘同一班火车而认识的姑娘
D.配偶
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A.信用、市场、操作风险可以设定各自的容忍度,而合规风险的容忍度是零
B.信用、市场、操作风险是可以计入成本的,可以用资本去覆盖,合规风险不能计入成本,无法用资本覆盖
C.合规风险强调银行自身行为的主导原因
D.操作风险是通过立规的方式为信用、市场和合规风险设立的底线,是防范其他风险的最低要求
A.具体而明确
B.全员参与
C.严宽并济
D.制度化、规范化
A.具体而明确
B.全员参与
C.严宽并济
D.制度化、规范化
A.以内部环境为重要基础
B.以信息沟通为重要前提
C.以风险评估为重要手段
D.以内部监督为重要环节
A.全面控制
B.严格控制
C.全员控制
D.合理控制
A.十万元以上二十五万元以下
B.二十万元以上五十万元以下
C.五十万元以上一百万元以下
D.一百万元以上五百万元以下
A.贷款
B.资产转让
C.内部检查
D.资产转移
A.总行风险管理部
B.总行法律与合规部
C.总行条线风险管理部
D.所属条线的总行客户营销部
A.总行风险管理部
B.总行法律与合规部
C.总行条线风险管理部
D.所属条线的总行客户营销部
A.集中申报分散使用
B.逐一申报逐一使用
C.无需申报
D.谁申报谁使用
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内控缺陷按照影响内部控制目标的严重程度可分为()
非财务报告缺陷是指不能合理保证除财务报告目标之外的、其他目标的内部控制可靠性的内部控制设计和运行缺陷,包括()等内部控制目标。
总行内部控制委员会设主任委员一名,张某为总行董事会董事,王某为总行监事会监事,李某为总行分管内部控制的的行领导,赵某为总行审计部部门负责人,请问谁不符合主任委员资格()
以下属于关联交易限制性规定的有哪几项()。
内控缺陷按照影响内控目标的具体表现形式可分为()
下列属于内部控制的基本原则的是()
下列哪个属于反洗钱行为的上游犯罪活动()
兴业银行内部控制有效性分为()特别关注、无效。
内部控制主要是确保内部控制体系的建立及有效实施,不必确保兴业银行资产的安全。
兴业银行重大关联交易额度按照()的方式进行管理。