A.具体而明确
B.全员参与
C.严宽并济
D.制度化、规范化
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A.以内部环境为重要基础
B.以信息沟通为重要前提
C.以风险评估为重要手段
D.以内部监督为重要环节
A.全面控制
B.严格控制
C.全员控制
D.合理控制
A.十万元以上二十五万元以下
B.二十万元以上五十万元以下
C.五十万元以上一百万元以下
D.一百万元以上五百万元以下
A.贷款
B.资产转让
C.内部检查
D.资产转移
A.总行风险管理部
B.总行法律与合规部
C.总行条线风险管理部
D.所属条线的总行客户营销部
A.总行风险管理部
B.总行法律与合规部
C.总行条线风险管理部
D.所属条线的总行客户营销部
A.集中申报分散使用
B.逐一申报逐一使用
C.无需申报
D.谁申报谁使用
A.总行风险管理部
B.总行法律与合规部
C.总行企业金融总部
D.总行各条线风险管理部
A.合规管理体系
B.内控管理体系
C.操作风险管理体系
D.全面风险管理体系
A.总行风险管理部
B.总行法律与合规部
C.总行办公室
D.总行各条线风险管理部
最新试题
内部控制评估体系建设项目旨在满足《企业内部控制基本规范》的要求,其基本任务包括()
内控评估的主要方法有()。
下述关于内控缺陷的描述正确的是()
兴业银行重大关联交易额度按照()的方式进行管理。
根据《商业银行内部控制指引》,内部控制应当包括的五要素有:内部控制环境()监督评价与纠正。
关于有权履行反洗钱监督管理的部门,下列哪些选项是正确的是()
《兴业银行股份有限公司关联交易管理办法》中所称的关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事()
下列属于内部控制的基本原则的是()
以下哪些属于违规可能引发的风险()
合规是指商业银行的经营活动与法律、规则和准则相一致,这里的法律、规则和准则包括()