A.法律与合规部
B.审计部
C.风险管理部
D.业务部门

A.法律与合规部
B.审计部
C.风险管理部
D.监事会

A.季
B.月
C.半年
D.一年

A.《中华人民共和国银行业监督管理法》
B.《中华人民共和国商业银行法》
C.《商业银行合规风险管理指引》
D.《企业内部控制基本规范》

A.缺陷及整改
B.识别缺陷
C.整改缺陷
D.处理缺陷

A.两个月；三个工作日
B.三个月；五个工作日
C.六个月；三个工作日
D.两个月；五个工作日

A.为客户提供资金中介服务并从中获利
B.银行员工将自有资金高息借给授信客户使用，等客户新贷款发放后，再用于归还欠款
C.汇集亲戚和朋友资金，向银行信用客户发放高息借款
D.汇集他人资金借款给担保公司业务人员作为“过桥”资金使用

A.一般用户
B.合规联系人
C.分行系统管理员
D.总行系统管理员

A.审贷分离、分级审批
B.合法合规
C.审批权限合理分配
D.保证贷前调查客观、贷款审批有法有据

A.洗钱是指明知是犯罪所得及其产生的收益，通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为
B.“黑钱”是所有因犯罪活动获得的收入，将“黑钱”存入非金融机构进行投资产生的收益，也是“黑钱”
C.对配合中国人民银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密
D.任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密