A.及时、准确、完整
B.真实、完整
C.总量控制、切块管理
D.真实、准确

A.及时、准确、完整
B.真实、完整
C.及时、准确
D.真实、准确

A.与该关联交易有关联关系的人员
B.关联股东
C.关联董事
D.关联交易双方

A.真实性
B.公允性
C.公平性
D.公正性

A.兴业银行董事会审计
B.关联交易控制委员会审查
C.兴业银行董事会审计和关联交易控制委员会审查
D.关联交易控制委员会审计

A.实施现场调查时，调查人员不得少于二人，并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》，否则金融机构有权拒绝调查
B.实施现场调查时，调查人员可根据自身工作安排，在任何时间对金融机构的有关人员进行询问
C.实施现场调查时，调查人员可以询问金融机构有关人员，但询问只能在金融机构进行
D.实施现场调查时，调查人员可以随时查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料

A.一
B.二
C.三
D.以上均不对

A.中国银行业监督管理委员会
B.人民银行在设区的市一级的派出机构
C.中国保险监督管理委员会
D.人民银行省一级派出机构

A.有关金融机构反洗钱内部控制制度建设情况应按年度向中国人民银行或者当地分支机构报告
B.有关金融机构执行客户身份识别制度的情况，应按季度汇总统计并向中国人民银行或者当地分支机构报告
C.人民银行或当地分支机构可以要求金融机构按季度汇总报送有关报告可以交易情况
D.向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况金融机构应按年度向人民银行或者当地分支机构报告

A.本模块可支持各级机构对关联交易相关文件查询
B.本模块可支持重大关联交易额度的审批及分配情况查询
C.本模块可支持本机构关联方维护
D.本模块可支持关联交易日常信息的监控和评估