A.指标识别与筛选
B.共用数据搜集
C.非共用数据搜集
D.指标设置与定义
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B.共用数据搜集
C.非共用数据搜集
D.指标设置与定义
A.未发送给用户所在部门的制度
B.其他分行设置密级制度
C.一般公文发文的文件
D.部门制定的规范性文件
A.员工
B.内部程序
C.信息系统
D.声誉风险
A.低危低频事件
B.低危高频事件
C.高危低频事件
D.以上均不正确
A.五
B.十
C.二十
D.三十
A.10%
B.15%
C.30%
D.50%
A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.以上都对
A.对象
B.产品
C.对象和产品
D.产品和区域
A.风险评估
B.控制活动
C.内控监督
D.信息沟通
A.各分行应成立分行内部控制委员会,负责分行内部控制的组织、督促、评估与审议
B.兴业银行设置独立的内部审计机构,实行系统垂直管理
C.对于掌握国家秘密或重要商业秘密的员工应执行离岗限制性规定
D.兴业银行在选拔和聘用干部、员工时,应以专业胜任能力为主要考核标准,职业道德修养只作为辅助考核标准
最新试题
《兴业银行股份有限公司关联交易管理办法》中,主要自然人股东,是指持有或控制兴业银行10%以上股份或表决权的自然人股东。
总行内部控制委员会设主任委员一名,张某为总行董事会董事,王某为总行监事会监事,李某为总行分管内部控制的的行领导,赵某为总行审计部部门负责人,请问谁不符合主任委员资格()
以下哪些属于违规可能引发的风险()
关于有权履行反洗钱监督管理的部门,下列哪些选项是正确的是()
以下属于关联交易限制性规定的有哪几项()。
总行业务部门是兴业银行内部控制的建设、执行部门,负责()
反洗钱法规定,金融机构进行客户身份识别,认为必要时可以向税务部门核实客户有关身份信息。
下列哪个属于反洗钱行为的上游犯罪活动()
以下哪些交易可免予按照关联交易的方式表决和披露()
兴业银行对关联方的授信余额实行比例控制,以下哪些控制比例是正确的()