A.尽职调查
B.询问非自然人客户
C.要求非自然人客户提供证明材料
D.查询我*行系统信息

A.武警部队
B.法院
C.公安局
D.学校

A.受政府控制的企事业单位
B.经营农林牧渔产业的非公司制农民专业合伙组织
C.非独立法人单位、独立法人单位的分公司
D.个人独资企业

A.仅能在验资账户有限期满后方能退回资金。
B.验资不成功的需提供全体股东或全体发起人签章《撤销银行账户申请书》以及指定代理人的授权委托书（非企业单位由全体投资人和批文上注明的负责人签章）、提供经办人身份证件原件。
C.需提供当地工商管理部门或有关部门对验资不成功的单位出具的“不予核准登记的批复”或类似批复。
D.银行已在“银行询证函”上确认签章但验资不成功，存款人要求退回验资款项时，须在验资期或核准期满后方能办理；在验资期或核准期内申请款的，需提供工商管理部门或有关部门不予核准登记的批复、同意撤销或驳回公司登记申请的相关证明或有关部门不的证明。若不能提供，原则上需在验资期或核准期满后方能办理。

A.销户原因注明“验资成功转正式户”。
B.新成立单位的营业执照上已经明确法定代表人的，可不提供法定代表人证明经书。
C.需提供法定代表人、经办人身份证原件以及法人授权委托书。
D.基本户在我*行开立的，无需提供营业执照。

A.工商行政管理部门核发的企业名称预先核准通知书或有关部门的批文原件。
B.开户申请书。
C.所有出资人（含个人投资人本人与单位投资人的负责人）前来我*行办理的，需出示本人身份证件。所有的出资人委托经办人（原则上应为出资人之一）前来我*行办理的，需出具所有出资人签章的授权委托书，并提供所有的注册资人的身份证件与经办人的身份证件。
D.全部投资人的这证明文件原件，如投资人为单位的，需出具投资单位的营业执照。
E.加盖预留印鉴的印鉴卡。
F.营业执照。

A.《变更单位银行账户申请书》
B.单位负责人身份证件的原件
C.《法定代表人授权委托书》
D.经办人的身份证件原件。
E.三证合一营业执照

A.现金存入
B.转账存入
C.银行汇票和银行本票托收
D.归还贷款
E.委托收款等导致客户账户资金增加的业务

A.单位客户需在我*行开立单位银行结算账户，且客户营业执照（或相关证明文件）和组织机构代码证未过期、账户年检正常
B.单位客户结算状况良好，没有恶意违反支付结算纪律的行为
C.单位客户向开户行提出开通申请
D.用于注册验资与增资验资的临时存款账户不能开通通兑业务

A.单位存款人的单位负责人或主要负责人。
B.证明文件种类、证明文件编号
C.经营范围、关联企业
D.单位存款人的名称、地址、邮编或电话、注册资金
E.上级法人或主管单位的基本存款账户核准号、上级法人或主管单位的名称、上级法人或主管单位法定代表人或单位负责人