最新试题
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
题型:判断题
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
题型:判断题
总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别
题型:判断题
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
题型:判断题
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址
题型:判断题
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
题型:判断题
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
题型:判断题
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
题型:判断题
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
题型:判断题
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
题型:判断题