A.禁止
B.严格
C.简化
D.宽松
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.禁止
B.严格
C.简化
D.宽松
A.可以
B.经上级行审批后允许
C.严禁
D.周末营业可以
A.每日日终前,延伸柜台派驻机构要组织专人对延伸柜台当日的业务情况进行抽查检查,发现问题,当日必须处理完毕
B.次日日终前,延伸柜台派驻机构要组织专人对延伸柜台当日的业务情况进行全面、逐笔检查,发现问题,次日必须处理完毕
C.次日日终前,延伸柜台派驻机构要组织专人对延伸柜台当日的业务情况进行抽查检查,发现问题,次日必须处理完毕
D.每日日终,延伸柜台派驻机构要组织专人对延伸柜台当日的业务情况进行全面、逐笔检查,发现问题,当日必须处理完毕
A.个人客户办理业务时
B.有权机关明确允许
C.根据业务实际需要
D.行内领导同意
A.对于有权机关要求予以保密的信息,根据业务实际需要透漏给客户
B.需客户本人办理
C.需提供客户本人有效身份证件
D.通过“20048个人账户强制扣划登记簿查询”交易查询
A.当日
B.次日
C.第一个工作日(遇法定节假日时顺延)
D.当日营业终了前
A.《运营主管工作日志》
B.回执复印件
C.协助查询通知原件上
D.《协助查询、冻结、扣划登记簿》
A.开始时间;不改变
B.终止时间;不改变
C.开始时间;改变
D.终止时间;改变
A.支付现金
B.指定划转到其他单位账户
C.指定划转到其他个人账户
D.转入指定的执法机关专户或财政类结算账户
A.在接到协助冻结、扣划存款通知书后,扣划应当协助执行的款项用于收贷收息
B.在接到协助冻结、扣划存款通知书后,向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信,帮助隐匿或转移存款
C.金融机构在协助有权机关办理完毕查询存款手续后,有权机关要求予以保密的,金融机构应当保守秘密
D.金融机构在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后,不可以通知存款单位或个人
最新试题
电子商业承兑汇票兑由银行业金融机构、财务公司承兑。
客户CCS等级分类采用系统自动评估分类和人工复评调整相结合的方式开展。
办理第二代支付业务应做到不积压、不延误,确保业务及时处理,并保障客户合法权益。
黑名单是指禁止进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单。
商业银行应当建立全面、透明、快捷和有效的客户投诉处理体系。
消费者的公平交易权是指消费者享有公平交易的权利。
除法律法规另有规定,各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密。
存款人因异地借款和其他结算需要,可以申请开立一般存款账户。
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》,各级行应当遵循严格准入、重点识别、持续关注、详细登记的原则,严格客户身份识别。
支票的出票人不得签发与其预留本名的签名式样或者印鉴不符的支票。