A.2620010-待清算资金
B.5150006营业外收入-久悬未取款项收入
C.2620008-其他
D.“2620524-久悬未取款项”
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A.2620010-待清算资金
B.5150006-久悬未取款项收入
C.2620008-其他
D.2620524-久悬未取款项
A.转客户基本户
B.暂挂过渡账户
C.转同名账户
D.清零
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
A.五个工作日
B.十个工作日
C.十五个工作日
D.二十个工作日
A.总行
B.分行
C.中国人民银行
D.开户行
A.2个自然日
B.2个小时
C.2个工作日
D.2周
A.《撤销单位银行账户申请书》
B.撤销单位银行账户说明
C.撤销单位银行账户协议
D.《撤销单位银行账户印鉴卡回收情况表》
A.10个工作日
B.10日
C.一周
D.两周
A.客户或实际控制人/实际受益人、交易对手属于被制裁的实体或个人
B.客户对银行的反洗钱制度和措施表现出过分关心
C.客户账户涉及重点可疑交易专报的具体交易特征及交易情况
D.客户涉及外国代理行协查情况
A.客户账户交易记录及特征
B.客户的联系方式
C.客户主要交易对手(关联企业)信息
D.客户产品销售或服务地区
最新试题
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。
客户申请保管箱服务时,各机构应了解保管箱的实际使用人,并按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存客户身份证明文件的复印件或影印件
总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明