A.单位基本情况表
B.涉外收入申报单
C.结算业务委托书
D.资信证明业务委托书
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A.每日
B.按月
C.每季
D.按半年
A.名称
B.地址
C.法定代表人(单位负责人姓名)
A.财务负责人身份证件
B.工商营业执照
C.单位负责人身份证件
D.未参加年检
A.复印
B.变造
C.伪造
A.公司营业执照
B.基本存款账户开户许可证
C.身份证明文件
D.销户说明并加盖单位公章
E.《法定代表人授权委托书》
A.开户许可证
B.营业执照复印件加盖公章
C.经办人有效身份证件复印件并加盖公章
D.《撤销银行结算账户申请书》
A.被撤并、解散、宣告破产或关闭的。
B.因迁址需要变更开户银行的。
C.注销、被吊销营业执照的。
D.验资户转正式结算账户或企业设立不成功撤销验资账户。
A.被撤并、解散、宣告破产或关闭的。
B.注销、变更营业执照的。
C.因迁址需要变更开户银行的。
D.验资户转正式结算账户或企业设立不成功撤销验资账户。
E.其他原因需要撤销银行结算账户的。
A.姓名
B.性别
C.国籍
D.职业
E.住所地或者工作单位地址
F.联系方式
G.发证机关。
A.国家元首
B.政府首脑
C.高层政要
D.重要的政府、司法或军事高级官员
E.大型企业高管
最新试题
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定