A.“了解你的客户”(KYC)和“了解你的客户目的”(KYB)
B.“了解你的业务”(KYC)和“了解你的客户需求”(KYB)
C.“了解你的客户”(KYC)和“了解你的客户需求”(KYB)
D.“了解你的客户”(KYC)和“了解你的客户业务”(KYB)
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.同时登记在我*行固定资产管理系统的责任人及企业移动设备管理平台(简称EMM平台)的注册人
B.同时登记在我*行人力资源系统的正式员工及企业移动设备管理平台(简称EMM平台)的注册人
C.同时登记在我*行人力资源系统的运营人员及企业移动设备管理平台(简称EMM平台)的注册人
D.同时登记在我*行固定资产管理系统的责任人及人力资源系统的正式员工
A.柜员
B.内控经理
C.厅堂主管
D.行长
A.放置现金区
B.放置非现金区
C.入库
A.一次
B.二次
C.三次
D.四次
A.不常用的零散凭证
B.零散凭证
C.作废凭证
D.上缴凭证
A.发放
B.领缴
C.使用
A.现金区
B.营业场所内
C.录像监控可视范围
D.非现金区
A.假币
B.非重空
C.现金
A.柜员
B.内控经理
C.库管员
D.运营经理
A.3个工作日(不含)
B.3个工作日(含)
C.5个工作日(不含)
D.5个工作日(含)
最新试题
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求,按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行;向人民银行报告上述可疑行为的具体要求,按照当地人民银行分支机构的要求办理
银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查