单项选择题现金尾箱移交必须通过综合业务系统联机操作,()办理交接手续,并有监交人进行监交。

A、双人
B、转交
C、不见面
D、当面


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2.单项选择题每日营业终了,各营业机构必须完成的工作,下面不包括的有()

A、日终于后每个柜员都应将传票与当日流水账进行逐笔勾对,并装订整齐
B、不管是何种身份的前台柜员,日终时必须打印出所领尾箱的现金收付明细和柜员现金收付汇总,核对账款、账实、账据相符后,将尾箱入库,柜员对入库后的尾箱不能再做任何操作
C、对打印出来的各种账表,加盖有关印章,装订在当日传票中
D、库管员必须核对自身的现金收付明细、现金收付汇总、现金库存登记簿,经内勤主任(会计主管)复核无误后,共同签章确认

3.单项选择题严格执行()一日三碰库制度、清点核对尾箱现金,日清日结,保证账款、账实、账账相符。

A、任意三个时间段
B、现金、重空、抵质品
C、早、中、晚

4.单项选择题对存款人开立多个不同类型账户的,开户社(行)应先办理()的年检,该账户年检合格后,再办理其他账户的年检。

A、基本存款账户
B、一般存款账户
C、专用存款账户
D、临时存款账户

6.单项选择题对收缴的假币实物进行单独保管,登记(),保证账实相符。

A、假币收缴登记簿
B、假币上缴登记簿
C、假币收缴代保管登记簿
D、重要物品保管登记簿

7.单项选择题省联社要求营业机构每日()之前完成大额和可疑交易的甄别和补录工作。

A、16:30
B、17:00
C、17:30
D、16:00

8.单项选择题下列哪项不需上报公安机关的()

A、在假币收缴过程中一次性发现假人民币20张(枚)(含)以上、假外币10张(枚)(含)以上
B、属于利用新的造假手段制造假币
C、有制造或贩卖伪造、变造人民币线索
D、持有人不配合金融机构收缴行为的
E、在假币收缴过程中一次性发现假人民币10张(枚)(含)以上、假外币10张(枚)(含)以上

9.单项选择题我国()最先明确了洗钱属于犯罪。

A、修订后的新宪法
B、修订后的新刑法
C、修订后的新中国人民银行法
D、金融机构反洗钱规定

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