对存款人开立多个不同类型账户的，开户社（行）应先办理（）的年检，该账户年检合...

单项选择题对存款人开立多个不同类型账户的，开户社（行）应先办理（）的年检，该账户年检合格后，再办理其他账户的年检。

A、基本存款账户
B、一般存款账户
C、专用存款账户
D、临时存款账户

1.单项选择题信用社对客户信息应定期审核，对重点关注客户至少（）审核一次，并将审核情况表向县级行社报告。

A、每年
B、每半年
C、每季度
D、每月

2.单项选择题对收缴的假币实物进行单独保管，登记（），保证账实相符。

A、假币收缴登记簿
B、假币上缴登记簿
C、假币收缴代保管登记簿
D、重要物品保管登记簿

3.单项选择题省联社要求营业机构每日（）之前完成大额和可疑交易的甄别和补录工作。

A、16：30
B、17：00
C、17：30
D、16：00

4.单项选择题下列哪项不需上报公安机关的（）

A、在假币收缴过程中一次性发现假人民币20张（枚）（含）以上、假外币10张（枚）（含）以上
B、属于利用新的造假手段制造假币
C、有制造或贩卖伪造、变造人民币线索
D、持有人不配合金融机构收缴行为的
E、在假币收缴过程中一次性发现假人民币10张（枚）（含）以上、假外币10张（枚）（含）以上

5.单项选择题我国（）最先明确了洗钱属于犯罪。

A、修订后的新宪法
B、修订后的新刑法
C、修订后的新中国人民银行法
D、金融机构反洗钱规定

6.单项选择题办理假币收缴业务的经办、复核柜员必须持有效期内人行颁发的《反假货币工作人员资格证书》，假币收缴必须（）。

A、委派会计
B、双人
C、多人
D、库管员

7.单项选择题收回的残损币（）流通使用，应及时整点入库。

A、可以
B、不得
C、不能

8.单项选择题同时具备大额及可疑交易条件的交易，应（）报告。

A、分别
B、任选其中一项进行上报
C、仅报告大额交易
D、仅报告可疑交易

9.单项选择题（）是每一位客户在系统中唯一的标识，对于个人储蓄客户使用有效身份证件建立对应客户号，对于公司客户采用企业营业执照（或其他有效的号码）来建立。系统通过客户号将一个客户所有账户联系起来。

A、身份证号
B、客户号
C、客户信息
D、主客户信息

10.单项选择题居住在中国境内（）岁以上的中国公民开立存款账户，应出具二代居民身份证或临时身份证（第一代居民身份证2013年1月1日停止使用）。

A、14
B、16
C、18
D、20