省联社要求营业机构每日（）之前完成大额和可疑交易的甄别和补录工作。

单项选择题省联社要求营业机构每日（）之前完成大额和可疑交易的甄别和补录工作。

A、16：30
B、17：00
C、17：30
D、16：00

1.单项选择题下列哪项不需上报公安机关的（）

A、在假币收缴过程中一次性发现假人民币20张（枚）（含）以上、假外币10张（枚）（含）以上
B、属于利用新的造假手段制造假币
C、有制造或贩卖伪造、变造人民币线索
D、持有人不配合金融机构收缴行为的
E、在假币收缴过程中一次性发现假人民币10张（枚）（含）以上、假外币10张（枚）（含）以上

2.单项选择题我国（）最先明确了洗钱属于犯罪。

A、修订后的新宪法
B、修订后的新刑法
C、修订后的新中国人民银行法
D、金融机构反洗钱规定

3.单项选择题办理假币收缴业务的经办、复核柜员必须持有效期内人行颁发的《反假货币工作人员资格证书》，假币收缴必须（）。

A、委派会计
B、双人
C、多人
D、库管员

4.单项选择题收回的残损币（）流通使用，应及时整点入库。

A、可以
B、不得
C、不能

5.单项选择题同时具备大额及可疑交易条件的交易，应（）报告。

A、分别
B、任选其中一项进行上报
C、仅报告大额交易
D、仅报告可疑交易

6.单项选择题（）是每一位客户在系统中唯一的标识，对于个人储蓄客户使用有效身份证件建立对应客户号，对于公司客户采用企业营业执照（或其他有效的号码）来建立。系统通过客户号将一个客户所有账户联系起来。

A、身份证号
B、客户号
C、客户信息
D、主客户信息

7.单项选择题居住在中国境内（）岁以上的中国公民开立存款账户，应出具二代居民身份证或临时身份证（第一代居民身份证2013年1月1日停止使用）。

A、14
B、16
C、18
D、20

8.单项选择题重要空白凭证销毁，由县级行社会计部门、稽核部门、保卫部门共同进行逐份的检查、登记“重要空白凭证销毁清册”一式三份，由（）签署意见后集中销毁。

A、理事长
B、主管主任
C、财务部经理
D、保卫部经理

9.单项选择题对因存款人原因导致无法收回的重要空白凭证，应由存款人出具正式公函，声明由此引起的一切损失由存款人自行负责，并在公函中注明未交回的重要空白凭证名称和号码，在系统中作（）处理。

A、签发作废
B、丢失作废
C、收回作废
D、交回作废

10.单项选择题抵（质）押品管理实行“账.实.簿分离”，抵（质）押品作为重要物品营业期间入库或入款箱保管，日终（）保管。

A、可以留存大库
B、必须随款箱上解金库保管
C、留存信用社
D、必须上交