A.客户信息缺失提醒功能
B.联网核查
C.客户信息完整度报表
D.客户证件过期提醒报表
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.由于金融服务中心操作有误导致的不合理人工退件
B.由于系统程序缺陷原因导致金融服务中心无法正常操作从而产生中心人工退件的情况
C.配合总行对系统功能进行验证时产生的中心人工退件
D.由于前台审核不严格或不认真、操作不规范或影像上传质量问题等造成的退件
A.通用凭证
B.专用卡函(原件)
C.身份证复印件
D.激活申请
A.现金循环机应安装在指定的相对封闭的区域,并在设备服务区域设置一米线标志
B.现金循环机的出钞、入钞口面向客户,出入钞口及现金业务操作应全方位置于摄像的监控范围内
C.强存专用信封应妥善摆放在靠近现金循环机的位置,方便取用
D.现金循环机管理人员每日营业前必须对设备进行检查,确认设备运转是否正常;日间如出现钞箱满钞、缺钞、卡钞等情况,应及时进行处理
A.分行可定期通过“内部管理-查询-登记簿-代理及一次性业务”路径查询代理及一次性业务信息登记情况(T+3日查询T日数据)
B.为不在本*行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的,必须通过“个人客户身份识别”系统功能,完成对代理人或业务办理人员的身份识别、客户身份证件影像采集工作,并在业务系统中登记客户基本信息
C.对于交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的存款账户本人无卡存款业务,应按照一次性业务要求进行客户身份识别工作
D.分行将代理及一次性业务身份识别制度执行情况纳入日常的检查和考核,通过调阅会计凭证、监控录像等方式检查柜员操作是否合规
A.在经办柜员确认为假币后,应隔着玻璃柜台向持有人进行必要的讲解和说明,以避免激化矛盾
B.经办人员在录入填写《假币收缴凭证》时,要特别注意各要素填写的准确性和完整性,尤其是套别、年版、冠字号码等要素要确保准确无误无遗漏
C.要主动告知持有人如对被收缴的货币真伪有异议,可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定
D.各分支行要做好点验钞机、清分机等货币现钞处理设备的日常管理和升级,防止假币误收误付现象的发生
A.版别
B.券别
C.张数
D.金额
E.兑换日期
A.涉嫌洗钱
B.恐怖融资
C.电信诈骗
D.逃税
A.版别
B.券别
C.张数
D.金额
A.浆糊
B.透明胶带
C.胶水
D.粘锁条
A.及时性
B.准确性
C.完整性
D.安全性
最新试题
根据2018年“531”工程核心账务系统零售业务第六期优化投产后,关于“安心付“账户说法错误的是()。
根据2018年“531”工程核心账务系统资金业务第七期优化投产后,通过“内部管理-物品-收缴-假币”路径处理假币收缴业务,假币冠字号栏位可输入()位。
二代KEY默认密码为()。
根据2018年“531”工程核心账务系统公司业务第十批优化投产后,优化了高风险客户电子渠道签约审批流程,超过()个月有效期后,客户办理业务时如仍为高风险、较高风险客户,则需重新发起审批流程。
对公账户开户时,只能扫描一次组织机构代码证,若存在重复扫描的情况,或上传上级单位组织机构代码证时,注明清分为()。
通过企业网银财务通发放工资会占用代付限额。代付限额是按照()来签订的,该限额只针对用户层。
在线传输交易主要用于已开通企业网银用户签约在线传输功能企业网银签约的交易模块中新增()。
若到期一次性还本的贷款,本金尚未逾期,则在客户清偿()后,才可将贷款由非应计贷款转为应计贷款。
柜面收到二代支付来帐信息,经核实需手工入账,经办员录入时无异常,复核时报“账户名不符”,原因为账户户名中包含()。
通过二代待处理交易,处理方式选择“代发工资划转”,柜员发现选择有误退出交易后,若需对该笔来账重新进行代发资金划转,则通过()进行账务处理。