A.现金存入单笔RMB50000元(含)以上
B.现金支取单笔RMB50000元(含)以上,当日累计支取外币现钞等值USD10000元以下
C.当日累计存入外币现钞等值USD5000元以上
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A.复印
B.拍照
C.扫描
D.只能通过拍照或扫描。
A.境内汇出汇款
B.同城往账
C.系统内划转
D.跨行转账
A.未在我*行开立账户的现金汇款
B.未在我*行开立账户的现钞兑换
C.未在我*行开立账户的票据兑付
D.在我*行个人账户存入RMB10000元(含)以上,等值USD1000元以上(含)的交易
A.户籍
B.家庭
C.经济利益关系
D.住房
A.开户资料填写有误
B.开户理由不合理。
C.开立业务与客户身份不相符。
D.有明显理由怀疑开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的。
A.赠送
B.出借
C.出售
D.购买
A.授权经办人身份证件原件
B.开户人身份证件复印件
C.批量数据表
D.开户人身份证件原件
A.存款人的境外电话号码,且没有我国境内电话号码;
B.存款账户以外的账户向境外账户定期转账的指令;
C.账户代理人或者授权签字人的境外地址;
D.境外的转交地址或者留交地址,并且是唯一地址。转交地址是指存款人要求将其相关信函寄给转交人的地址,转交人收到信函后再交给存款人。留交地址是指存款人要求将其相关信函暂时存放的地址。
A.护照原件
B.护照复印件
C.本人在其国家的合法身份证明文件原件
D.公证书原件
E.公证书复印件
A.在开户地拥有物业并提供房屋产权证或首付款收据复印件(如产权仅属配偶一方,需提供结婚证或户口本复印件);
B.申请人为在当地注册并在我*行开立单位账户的大中型企业的中高级管理人员,向我*行提供所在单位的工作证明(单位书面证明);
C.在开户所在地的税收证明
D.申请人为在当地注册的私营企业法人代表,向我*行提供营业执照正本
最新试题
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理
实际控制人,参考《公司法》规定,指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。
未按要求提供客户身份证明文件或人民银行(外管局)等监管机关要求的其他客户身份信息的,可以开立账户和办理相关业务