A.另一柜员
B.内控经理
C.运营经理
D.支行行长
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A.清点库存现金、有价单证、金银制品是否与相关科目账户余额核对相符
B.有无白条抵库和挪用库存情况
C.库房钥匙、密码、使用、交接是否符合规定
D.假币实物是否与系统记载余额核对相符
A.月
B.季
C.半年
D.年
A.十
B.百
C.千
D.万
A.月
B.季
C.半年
D.年
A.月
B.季
C.半年
D.年
A.分行运营管理部
B.分行财务会计部门
C.总行运营管理部
D.总行财务会计部门
A.支行运营经理
B.分行运管部业务支持室负责人
C.分行运管部监控室负责人
D.分行运管部负责人
A.支行营业部经理
B.内控经理
C.支行营业部经理或内控经理
A.缴款企业人员
B.收款人员
C.库管员
A.记账柜员
B.收款人员
C.库管员
最新试题
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
实际控制人,参考《公司法》规定,指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。