判断题在业务办理过程中识别客户身份,了解客户及其资金来源、交易目的和交易性质,按规定做好客户洗钱风险等级分类工作,发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的,应及时向公安报告。
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贵金属发票应按照()登记入代保管品管理。
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若需停用或再次启用财务专用章,省直分行营运管理部通过工作联系单向省直分行预财部发起营运条线财务专用章停用或启用申请,写明停用或启用的具体原因,经()负责人审批同意后,由省直分行预财部有权人员在()中进行操作,且停用印章应由预财部保管。
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对外摆放凭证及手工登记簿管理()
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证券公司或资产管理公司出具询证函,被函证单位出具的授权文件需加盖()或()印鉴。
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