向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求，按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行；向人民银行报告上述可疑行为的具体要求，按照当地人民银行分支机构的要求办理

未按要求提供客户身份证明文件或人民银行（外管局）等监管机关要求的其他客户身份信息的，可以开立账户和办理相关业务

总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部，各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时，只能由我*行进行客户身份识别

核对自然人的居民身份证时，应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查

新版营业执照包含有效期的，应当登记有效期信息；未包含有效期的，应当以适当形式进行标识

外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。

客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明

各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求，定期审核客户的基本信息，了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息，加强对交易活动的监测分析

总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止泄漏客户身份信息和交易信息

个人客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地址