A.运营经理
B.分行运营管理部
C.分行运营分管行领导
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A.尾箱结数表
B.出纳结数表
C.尾箱结数表和出纳结数表
A.金库运营经理
B.指定的接管人员
C.金库运营经理与指定的接管人员
A.单人
B.双人
C.双人(或以上)
A.单人
B.双人
C.双人(或以上)
A.由分行向错款支行下发错款通知和差错款统计表
B.提交书面说明
C.支行将通知和差错统计表打印留底作记账传票附件,按人行要求的赔偿标准处理
D.有关缴款差错的封签和捆钞条由金库传递至错款支行
A.审批日
B.记账日
C.申报日
D.错账日
A.注重效益
B.统一管理
C.业务需求
A.检查本*单位在押运环节
B.检查本*单位在保管、复点
C.将原封签、捆钞条上交分行
D.按疑点进行内查外调联系人行
E.上交现场两人以上证明材料及调查书面说明(加盖经办人、证明人、营业部经理名章)由分行处理
A.支行行长
B.营业部经理
C.内控经理
D.另外一名次日上班的柜员
A.运营经理
B.内控经理
C.接收柜员
D.监交柜员
最新试题
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址